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　　●本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖ღ◈◈，没有损害公司及公司股东的整体利益ღ◈◈，不影响公司的独立性御海棠自由的小说阅读网ღ◈◈。

　　2024年12月6日ღ◈◈，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》ღ◈◈。同日ღ◈◈，公司与中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）签订《证券及金融服务框架协议》（以下简称“原协议”）ღ◈◈，约定作为日常业务的一部分ღ◈◈，公司及其下属子公司（以下简称“银河证券集团”）将按一般商务条款向银河金控集团提供证券和金融服务ღ◈◈。具体详见公司于2024年12月7日披露的《关于签订〈证券及金融服务框架协议〉暨关联交易公告》（公告编号ღ◈◈：2024-079）ღ◈◈。

　　近日ღ◈◈，根据证券监管机构的要求ღ◈◈，公司全资子公司银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）管理的两支“参公大集合产品”（即参照公募基金规则运作的集合资产管理计划）银河水星现金添利货币型集合资产管理计划（以下简称“水星现金添利”）的管理人拟变更为银河金控子公司银河基金管理有限公司（以下简称“银河基金”）ღ◈◈。水星现金添利管理人变更为银河基金后御海棠自由的小说阅读网ღ◈◈，因与之相关的收入规模将超出原协议服务类收入额度上限ღ◈◈，因此ღ◈◈，公司拟重新设定2025-2027年持续关联交易上限并与银河金控签署《证券及金融服务框架协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）ღ◈◈。

　　2025年10月13日ღ◈◈，公司第五届董事会第七次会议（临时）审议通过了《公司重新设定2025-2027年持续关联交易上限并与银河金控签署证券及金融服务框架协议之补充协议的议案》ღ◈◈，关联董事杨体军ღ◈◈、李慧ღ◈◈、黄焱ღ◈◈、宋卫刚回避表决ღ◈◈。该议案已经公司独立董事专门会议ღ◈◈、审计委员会事前审议通过凯发天生赢家一触即发首页ღ◈◈。本次交易无需提交股东大会审议ღ◈◈。

　　同日ღ◈◈，公司第五届监事会第五次会议（临时）ღ◈◈，审议通过了《公司重新设定2025-2027年持续关联交易上限并与银河金控签署证券与金融服务框架协议之补充协议的议案》ღ◈◈。

　　公司第五届董事会第七次会议（临时）审议通过了《公司重新设定2025-2027年持续关联交易上限并与银河金控签署证券及金融服务框架协议之补充协议的议案》ღ◈◈，同意重新设定2025-2027年度银河证券集团与银河金控集团在补充协议项下的关联交易收入上限分别为人民币2.31亿元ღ◈◈、9.44亿元ღ◈◈、9.61亿元ღ◈◈，利息开支均为人民币0.1亿元ღ◈◈。

　　2ღ◈◈、银河金控系经国务院批准ღ◈◈，由财政部和中央汇金投资有限责任公司共同发起ღ◈◈，2005年8月成立ღ◈◈。目前ღ◈◈，银河金控注册资本1,289,058.377808万元人民币ღ◈◈，其中ღ◈◈，中央汇金投资有限责任公司出资890,352.6214万元人民币ღ◈◈，出资比例为69.070%ღ◈◈，财政部出资378,011.4795万元人民币ღ◈◈，出资比例为29.325%ღ◈◈，全国社会保障基金理事会出资20,694.2769万元人民币ღ◈◈，出资比例为1.605%ღ◈◈。

　　银河金控作为中央直属国有大型金融企业ღ◈◈，是国家顺应金融改革与发展趋势设立的中国第一家国有“金融控股”公司ღ◈◈，肩负着探索我国金融业综合经营模式的历史使命ღ◈◈。银河金控在国家有关部门和股东单位的指导下ღ◈◈，科学高效运用金融控股经营模式ღ◈◈，积极稳妥地推进金融控股战略布局ღ◈◈，积极探索进入多个金融领域ღ◈◈，发展成为以资本市场业务为核心的ღ◈◈、直接投融资为主要功能的金融控股集团ღ◈◈，并成为国家金融体系中具有系统重要性的机构ღ◈◈，更好地服务于国家战略和实体经济ღ◈◈。

　　3ღ◈◈、截至2024年12月31日ღ◈◈，银河金控合并口径下资产总额人民币7,721.05亿元御海棠自由的小说阅读网ღ◈◈、所有者权益人民币1,685.47元ღ◈◈，2024年度营业收入人民币372.63亿元ღ◈◈、净利润人民币107.40亿元ღ◈◈。

　　截至本公告日ღ◈◈，银河金控持有公司47.43%股份ღ◈◈，为公司的控股股东ღ◈◈，根据《上海证券交易所股票上市规则》ღ◈◈，银河金控为公司关联方御海棠自由的小说阅读网ღ◈◈。

　　自公司与银河金控于2013年5月2日签订《证券及金融服务框架协议》以来ღ◈◈，双方均严格的按照协议约定执行ღ◈◈。根据前次关联交易执行情况及银河金控的主要财务指标和经营情况ღ◈◈，其能够按照协议约定履约ღ◈◈。

　　根据原协议及补充协议ღ◈◈，2025年度至2027年度ღ◈◈，银河证券集团在日常业务中按市场惯例及一般商务条款向银河金控集团提供的证券和金融服务主要包括ღ◈◈：（1）证券经纪服务ღ◈◈；（2）代理销售服务ღ◈◈；（3）交易席位出租ღ◈◈；（4）任何其他相关证券及金融服务ღ◈◈。

　　根据补充协议ღ◈◈，银河证券集团向银河金控集团提供证券及金融服务收取的手续费御海棠自由的小说阅读网ღ◈◈、相关交易佣金和其他相关服务费用以及就托管资金向银河金控集团支付的利息由双方参考当时市价并按照有关法律及法规协商厘定ღ◈◈。

　　其中ღ◈◈，证券经纪服务及交易席位出租的佣金应根据证券交易量并参考银河证券集团就提供类似服务向独立第三方所收取的佣金费率确定ღ◈◈；代理销售服务的手续费应根据代理销售产品的金额并参考银河证券集团就代理销售类似产品向独立第三方所收取的手续费费率确定ღ◈◈；对于其他相关证券及金融服务ღ◈◈，其手续费和佣金及其他相关服务费用应按照当时市价及遵守有关法律及法规的原则下ღ◈◈，根据具体交易性质确定ღ◈◈。对于银河证券集团就托管资金向银河金控集团支付的利息ღ◈◈，应根据中国人民银行不时公布的人民币活期存款利率确定ღ◈◈。

　　证券经纪服务的佣金应按日支付ღ◈◈；代理销售服务的手续费应根据双方就代理销售各项产品所分别订立的合同条款支付ღ◈◈；交易席位出租的佣金应按季度支付ღ◈◈；其他相关证券及金融服务的手续费和佣金及其他相关服务费用支付安排将由双方根据具体交易性质另行约定凯发天生赢家一触即发首页ღ◈◈。公司将按季度就托管资金向银河金控集团支付利息ღ◈◈。

　　在与银河金控集团确定价格之前ღ◈◈，银河证券集团将参考其与独立第三方进行的类似交易的价格ღ◈◈，而银河证券集团向银河金控集团提供证券及金融服务的条款（包括价格）对银河证券集团而言将不逊于公司与独立第三方之间所订立的交易条款ღ◈◈。

　　银河证券集团于日常业务过程中向银河金控集团提供证券及金融服务ღ◈◈，为便于业务管理ღ◈◈，提高效率ღ◈◈，公司与银河金控签订原协议及补充协议凯发天生赢家一触即发首页ღ◈◈。银河证券集团与银河金控集团的关联交易条款按照一般商业条款确定御海棠自由的小说阅读网ღ◈◈，不会损害公司及中小股东的利益ღ◈◈，不会对公司的独立性产生不利影响ღ◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈，并对其内容的真实性ღ◈◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈◈。

　　2025年10月13日ღ◈◈，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第七次会议（临时）ღ◈◈。本次会议通知已于2025年9月30日以电子邮件方式发出ღ◈◈，本次会议由公司董事长王晟先生主持ღ◈◈。本次会议应出席董事10名ღ◈◈，实际出席董事10名ღ◈◈，其中委托出席董事2名ღ◈◈，4名董事以通讯表决方式出席本次会议ღ◈◈。董事宋卫刚先生及独立董事罗卓坚先生因工作原因未能亲自出席会议ღ◈◈，董事宋卫刚先生书面委托董事杨体军先生代为出席会议并表决凯发天生赢家一触即发首页ღ◈◈，独立董事罗卓坚先生书面委托独立董事刘力先生代为出席会议并表决ღ◈◈。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决ღ◈◈。本次会议的召集ღ◈◈、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定ღ◈◈。公司监事和有关高级管理人员列席了会议ღ◈◈。

　　2ღ◈◈、提请公司股东大会授权公司董事会ღ◈◈，并由公司董事会转授权公司经营管理层或其他人士具体办理变更审批ღ◈◈、工商登记等相关事宜ღ◈◈。

　　同意对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修改ღ◈◈，并将制度名称调整为《股东会议事规则》ღ◈◈，具体修订内容请见本公告“附件一ღ◈◈：《股东大会议事规则》修订对比表”御海棠自由的小说阅读网ღ◈◈。

　　同意对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修改ღ◈◈，具体修订内容请见本公告“附件二ღ◈◈：《董事会议事规则》修订对比表”ღ◈◈。

　　四凯发天生赢家一触即发首页ღ◈◈、通过《关于提请审议董事会战略发展委员会更名并修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》

　　同意将公司董事会战略发展委员会名称调整为“董事会战略与ESG发展委员会”ღ◈◈，并对公司《董事会战略发展委员会议事规则》的部分条款进行修改ღ◈◈，同时将制度名称调整为《董事会战略与ESG发展委员会议事规则》ღ◈◈。

　　修订后的制度全文请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司董事会战略与ESG发展委员会议事规则》ღ◈◈。

　　同意对公司《董事会合规与风险管理委员会议事规则》的部分条款进行修改ღ◈◈，修订后的制度全文请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司董事会合规与风险管理委员会议事规则》凯发天生赢家一触即发首页ღ◈◈。

　　同意对公司《董事会提名与薪酬委员会议事规则》的部分条款进行修改ღ◈◈，修订后的制度全文请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》ღ◈◈。

　　同意对公司《董事会审计委员会议事规则》的部分条款进行修改ღ◈◈，修订后的制度全文请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》ღ◈◈。

　　八御海棠自由的小说阅读网ღ◈◈、通过《公司重新设定2025-2027年持续关联交易上限并与银河金控签署证券及金融服务框架协议之补充协议的议案》

　　同意公司与中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）签署《证券及金融服务框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）ღ◈◈；同意2025-2027年度公司系统与银河金控集团在《补充协议》项下的关联交易收入上限分别为人民币2.31亿元ღ◈◈、9.44亿元ღ◈◈、9.61亿元ღ◈◈，利息开支均为人民币0.1亿元ღ◈◈。

　　具体内容请见与本公告同日披露的《关于签订〈证券及金融服务框架协议之补充协议〉暨关联交易公告》ღ◈◈。